Дата реєстрації в системі: 12.34.5678

Судова практика щодо розгляду кримінальних проваджень про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом: загальні тенденції, актуальні питання

Джерело: Supreme Observer

Геннадій Зеленов

заступник керівника департаменту аналітичної та правової роботи Апарату Верховного Суду, к. ю. н.

Розгляд кримінальних проваджень про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 209 Кримінального кодексу України; далі – КК), завжди був і залишається у фокусі уваги з боку інших держав і міжнародних організацій як необхідна складова утвердження Україною статусу надійного партнера міжнародної спільноти у сфері запобігання й протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Так, у Звіті за результатами п’ятого раунду взаємної оцінки України Комітетом MONEYVAL зазначено, що загалом результати, отримані в ході судового переслідування відмивання коштів (ВК) до завершення виїзної місії, не вказують на те, що ВК систематично використовувалося як ефективний інструмент кримінального правосуддя для вирішення значних ризиків, пов’язаних з ВК, від аьйб Україна не захищена, хоча багато справ було розглянуто. Низький рівень паралельних фінансових розслідувань, незначна кількість розслідувань ВК, низький рівень судового переслідування ВК, який відповідає найвищим національним ризикам, зниження рівня обвинувачень в обвинувальних актах з ВК, і той факт, що санкції за ВК майже завжди є меншими, ніж за предикатні злочини (і самі по собі не є переконливими), вказують на необхідність фундаментальних покращень з точки зору ефективності. Україна досягнула низького рівня ефективності за Безпосереднім результатом 7 (Розслідування та переслідування ВК).

Розгляд кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, передбачені ст. 209 КК, також набуває особливої актуальності в контексті євроінтеграційного процесу України тому, що пп. «г) Криміналізація та розслідування відмивання грошей» п. 4.3 «Боротьба з організованою злочинністю (загальні засади боротьби з організованою злочинністю)» розд. IV «Юстиція свобода та безпека» Дорожньої карти з питань верховенства права передбачено стратегічний результат «1. Ефективність розслідування та кримінального переслідування легалізації (відмивання) майна підвищено». Для досягнення цього стратегічного результату визначено, зокрема, захід «5. Проведення ефективних досудових розслідувань, забезпечення розумних строків судового розгляду, зменшення кількості нерозглянутих справ у кримінальних провадженнях щодо відмивання грошей, що призведе до надійного обліку (track record) остаточних вироків».