Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо політично значущих осіб

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2023, № XX ст.376)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № XX ст. 171 із наступними змінами) такі зміни:

1. У частині першій статті 1:

1) у пункті 20, абзаці першому пункту 28 та абзаці першому пункту 37 слова "протягом останніх трьох років" виключити;

2) у пункті 26 слово "восьмої" замінити словом "дев’ятої", слово "дев’ятої" - словом "десятої", а слово "п’ятнадцятою" - словом "шістнадцятою".

2. У частині другій статті 8:

1) у підпункті "а" пункту 8 слова "другим та третім" замінити словами "другим, третім і шостим";

2) у підпункті "а" пункту 11 слова "державі-агресору" замінити словами "державі, що здійснює збройну агресію проти України".

3. Пункт 2 частини третьої статті 9 викласти в такій редакції:

"2) забезпечення повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про виявлені розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та інформацією про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта, отриманою суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки клієнта".