Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № XX ст.285)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № XXXXX ст. 263 із наступними змінами):

1) в абзаці дев’ятому частини другої статті 17 слова "її засновника, якщо засновник" замінити словами "її засновника (учасника), якщо засновник (учасник)" та доповнити словами "або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи";

2) в абзаці восьмому частини першої статті 24:

у першому реченні слова "її засновника, якщо засновник" замінити словами "її засновника (учасника), якщо засновник (учасник)";

друге речення після слів "торгово-промислових палат" доповнити словами "релігійних організацій, державних та комунальних підприємств";

доповнити третім реченням такого змісту: "У разі відсутності у юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника (учасника), якщо засновник (учасник) - юридична особа, подаються відомості про його відсутність".

2. Пункт 1 частини сьомої статті 23 Закону України "Про громадські об’єднання" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № X ст. 1; 2014 р., № XXXXX ст. 2057) викласти в такій редакції:

"1) зберігати правоустановчі документи, документи, в яких міститься інформація про діяльність, яка здійснена відповідно до мети (цілей) та завдань; зберігати і регулярно оновлювати інформацію, достатню для ідентифікації згідно з вимогами закону кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) громадського об’єднання, а також надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом. Ця інформація не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом".