Дата реєстрації в системі: 22.02.2020 р.
Реквізити документа будуть доступні після рєстрації облікового запису.
 (№ в ЄДРСР 87733183)
Пряме посилання на документ в системі «Прецедент»: https://precedent.ua/87733183
Виправдувальний вирок за ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК
(Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом)
Правова позиція

Обов’язковою ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК, є спеціальна мета легалізації майна – надання правомірного вигляду володінню, користуванню і розпорядженню предметами, визначеними ст. 209 КК. Невстановлення цієї ознаки свідчить про відсутність події злочину, передбаченого ст. 209 КК.

Якщо обсяг повноважень засновника ПП відповідно до його статуту свідчить про здійснення засновником організаційно-розпорядчих та адміністративногосподарських функцій, притаманних службовій особі, така особа є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 191 КК.

Джерело: Огляд судової практики ККС ВС в провадженнях про кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності. Рішення, внесені до ЄДРСР, за період із 2018...

Повний правова позиція буде доступний після рєстрації облікового запису.

Стислий зміст: Ретельно перевіривши зібрані під час досудового розслідування та надані прокурором докази, на підставі яких ОСОБА_2 та ОСОБА_1 було пред`явлено обвинувачення, суд навів детальний аналіз усіх досліджених доказів і дав належну оцінку кожному з них та їх сукупності у взаємозв`язку. При цьому встановив, що жоден із цих доказів не доводить, що кошти, внесені в якості оплати укладених угод на придбання автомобілів, були одержані злочинним шляхом та належать обвинуваченим. Також не було встановлено спеціальної мети легалізації - надання правомірного вигляду володінню, користуванню і розпорядженню предметами, визначеними ст. 209 КК України, тобто не надано доказів, які б підтверджували настання події злочину, передбаченого ст. 209 КК України. Як правильно установив суд першої інстанції, обсяг повноважень, наданих ОСОБА_1 відповідно до статуту ПП «Золоте Зерно», свідчить про здійснення ним організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто притаманний службовій особі. Тому доводи ОСОБА_1 , що він як засновник ПП «Золоте Зерно» не є суб`єктом злочину, передбаченого ст. 191 КК України є безпідставними. Доводи щодо необхідності кримінально-правової оцінки дій ОСОБА_1 за Законом України № XXXXXX від 23.05.2013 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб», яким введено кримінальну відповідальність юридичних осіб в Україні, є неспроможними, в силу порядку чинності закону про кримінальну відповідальність у часі, визначеного статтями 4, 5 КК України. Поряд...

Повний стислий зміст буде доступний після рєстрації облікового запису.

Постанова

іменем України

13 лютого 2020 року

м. Київ

справа № XXXXXXXXXXXX
Нажаль Ви вже вичерпали ліміт на перегляд контенту, тому повний текст документу буде доступний після рєстрації облікового запису.
^ Наверх