Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № XX ст.2048)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ XXXXXXX від 14.10.2014, ВВР, 2014, № XXXXX ст.2057
№ XXXXXXX від 21.05.2015, ВВР, 2015, № XX ст.285}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № XX ст. 1122):

1) статтю 16611 доповнити частиною п’ятою такого змісту:

"Неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" інформації про вигодоодержувача (вигодоодержувачів) юридичної особи -

тягне за собою накладення на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

2) у пункті 1 частини першої статті 255:

а) абзац "суб’єктів державного фінансового моніторингу (статті 1669, 18834)" викласти в такій редакції:

"суб’єктів державного фінансового моніторингу (стаття 1669, частина п’ята статті 16611, стаття 18834)";