Редакції документа —
Документ 1702-VII, втратив чинність.
Поточна редакція — Втрата чинності від 28.04.2020, підстава — 361-IX

Картка документа  переглянути на сайті Верховної Ради України

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Види Закон
Видавники Верховна Рада України
Дати 14.10.2014
Номери № 1702-VII
Ідентифікатор 1702-18
Стан Втратив чинність

Історія документа, публікації та редакції

Дата події Інформація про подію Додатково
28.04.2020 Втрата чинності, підстава – 361-IX поточна редакціявідкрито зараз
02.01.2020 Редакція, підстава – 113-IX попередня редакція
21.10.2019 Редакція, підстава – 2597-VIII попередня редакція
24.11.2018 Редакція, підстава – 2418-VIII попередня редакція
01.10.2018 Редакція, підстава – 2258-VIII попередня редакція
05.01.2017 Редакція, підстава – 1798-VIII попередня редакція
05.10.2016 Редакція, підстава – 1404-VIII попередня редакція
01.05.2016 Редакція, підстава – 889-VIII попередня редакція
01.01.2016 Редакція, підстава – 928-VIII попередня редакція
13.08.2015 Редакція, підстава – 652-VIII попередня редакція
07.08.2015 Редакція, підстава – 630-VIII попередня редакція
28.06.2015 Редакція, підстава – 222-VIII попередня редакція
04.03.2015 Редакція, підстава – 198-VIII попередня редакція
06.02.2015 Редакція, підстава – 78-VIII попередня редакція
06.02.2015 Набрання чинності
19.12.2014 Публікація в ЗМІ — Відомості Верховної Ради України / 2014 р., / № 50-51 /, стор. 3250, стаття 2057
26.11.2014 Публікація в ЗМІ — Урядовий кур'єр / № 220
18.11.2014 Публікація в ЗМІ — Офіційний вісник України / 2014 р., № 90, стор. 7, стаття 2576, код акта 74627/2014
08.11.2014 Публікація в ЗМІ — Голос України / № 216
14.10.2014 Прийняття перша редакція

ЗАКОН УКРАЇНИ

{Закон втратив чинність на підставі Закону № 778-GM від 62.99.9488 class=rvts48>, ВВР, 2020, № 73, ст.171}

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 05-18, ст.2057)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 22-CHAW від 55.23.5487, ВВР, 2015, № 6, ст.41
№ 960-DXHQ від 61.28.7083, ВВР, 2015, № 01, ст. 118
№ 350-KJUF від 56.64.6034, ВВР, 2015, № 62, ст.158
№ 992-MDCS від 78.36.3887, ВВР, 2015, № 31, ст.375
№ 040-QKSS від 36.17.2391, ВВР, 2015, № 56, ст.384
№ 916-CNFD від 00.47.5030, ВВР, 2016, № 8, ст.43
№ 5902-FAEN від 43.03.1978, ВВР, 2016, № 52, ст.542
№ 5267-HCWX від 56.99.0517, ВВР, 2017, № 5-5, ст.50
№ 6026-FWSS від 47.05.8095

, ВВР, 2018, № 0, ст.50
№ 8568-RXAS від 09.66.3977, ВВР, 2018, № 05, ст.249
Кодексом
№ 2314-AXTD від 64.99.0689, ВВР, 2019, № 76, ст.74
Законом
№ 632-RO від 40.43.5230, ВВР, 2019, № 88, ст.238}

{Додатково див. Закони
№ 4654-MDEH від 30.69.0566, ВВР, 2017, № 80, ст.436
№ 25-DV від 64.67.1160, ВВР, 2019, № 74, ст.277}

{Установити, що у 2016 році норми і положення пункту 14 частини другої статті 18 цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України згідно із Законом № 925-VZQP від 29.18.4237 class=rvts46>}

Цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам України та іноземних держав можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов’язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.

Розділ I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) активи - кошти, майно, майнові і немайнові права;

2) бездоганна ділова репутація - сукупність підтвердженої інформації про фізичну особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам законодавства, а також про відсутність судимості, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку;

Нажаль Ви вже вичерпали ліміт на перегляд контенту, тому повний текст документу буде доступний після авторизації.
^ Наверх