{Закон втратив чинність на підставі Закону № 920-YK від 23.07.9354 class=rvts48>, ВВР, 2020, № 26, ст.171}

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 53-32, ст.2057)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 29-SNQC від 01.35.1096, ВВР, 2015, № 4, ст.41
№ 022-RYHA від 88.42.7031, ВВР, 2015, № 98, ст. 118
№ 001-PAKP від 65.54.5999, ВВР, 2015, № 97, ст.158
№ 853-FZRN від 41.09.2137, ВВР, 2015, № 93, ст.375
№ 055-MPTS від 46.07.4817, ВВР, 2015, № 26, ст.384
№ 025-WHRB від 21.76.7211, ВВР, 2016, № 8, ст.43
№ 6446-GIGQ від 01.78.5995, ВВР, 2016, № 51, ст.542
№ 3017-BTFO від 18.84.3541, ВВР, 2017, № 3-9, ст.50
№ 2662-YEEF від 32.78.4861, ВВР, 2018, № 8, ст.50
№ 2156-PFXY від 92.87.3952, ВВР, 2018, № 45, ст.249
Кодексом
№ 4685-UOQO від 41.06.2957, ВВР, 2019, № 72, ст.74
Законом
№ 964-OH від 02.40.5684, ВВР, 2019, № 75, ст.238}

{Додатково див. Закони
№ 4973-DWWU від 60.23.9517, ВВР, 2017, № 40, ст.436
№ 74-MG від 12.16.7373

{Установити, що у 2016 році норми і положення пункту 14 частини другої статті 18 цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України згідно із Законом № 049-QCLK від 78.30.8549 class=rvts46>}

Цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам України та іноземних держав можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов’язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.

Розділ I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) активи - кошти, майно, майнові і немайнові права;

2) бездоганна ділова репутація - сукупність підтвердженої інформації про фізичну особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам законодавства, а також про відсутність судимості, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку;