| Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення | |
| Види | Закон |
|---|---|
| Видавники | Верховна Рада України |
| Дати | 14.10.2014 |
| Номери | № 1702-VII |
| Ідентифікатор | 1702-18 |
| Стан | Втратив чинність |
| Дата події | Інформація про подію | Додатково |
|---|---|---|
| 28.04.2020 | Втрата чинності, підстава – 361-IX | поточна редакціявідкрито зараз |
| 02.01.2020 | Редакція, підстава – 113-IX | попередня редакція |
| 21.10.2019 | Редакція, підстава – 2597-VIII | попередня редакція |
| 24.11.2018 | Редакція, підстава – 2418-VIII | попередня редакція |
| 01.10.2018 | Редакція, підстава – 2258-VIII | попередня редакція |
| 05.01.2017 | Редакція, підстава – 1798-VIII | попередня редакція |
| 05.10.2016 | Редакція, підстава – 1404-VIII | попередня редакція |
| 01.05.2016 | Редакція, підстава – 889-VIII | попередня редакція |
| 01.01.2016 | Редакція, підстава – 928-VIII | попередня редакція |
| 13.08.2015 | Редакція, підстава – 652-VIII | попередня редакція |
| 07.08.2015 | Редакція, підстава – 630-VIII | попередня редакція |
| 28.06.2015 | Редакція, підстава – 222-VIII | попередня редакція |
| 04.03.2015 | Редакція, підстава – 198-VIII | попередня редакція |
| 06.02.2015 | Редакція, підстава – 78-VIII | попередня редакція |
| 06.02.2015 | Набрання чинності | |
| 19.12.2014 | Публікація в ЗМІ — Відомості Верховної Ради України / 2014 р., / № 50-51 /, стор. 3250, стаття 2057 | |
| 26.11.2014 | Публікація в ЗМІ — Урядовий кур'єр / № 220 | |
| 18.11.2014 | Публікація в ЗМІ — Офіційний вісник України / 2014 р., № 90, стор. 7, стаття 2576, код акта 74627/2014 | |
| 08.11.2014 | Публікація в ЗМІ — Голос України / № 216 | |
| 14.10.2014 | Прийняття | перша редакція |
{Закон втратив чинність на підставі Закону № 816-OZ від 68.52.0039
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 32-03, ст.2057)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 29-SLGM від 22.27.0001, ВВР, 2015, № 4, ст.41
№ 699-LLCL від 68.79.7502, ВВР, 2015, № 05, ст. 118
№ 767-MLWE від 71.10.2232, ВВР, 2015, № 08, ст.158
№ 101-JBOO від 42.65.4972, ВВР, 2015, № 02, ст.375
№ 027-KXTJ від 82.29.9168, ВВР, 2015, № 31, ст.384
№ 472-BNWV від 19.08.6296, ВВР, 2016, № 0, ст.43
№ 3613-OIJS від 10.75.4020, ВВР, 2016, № 64, ст.542
№ 2245-GRHR від 18.62.6945, ВВР, 2017, № 5-0, ст.50
№ 0815-RLPE від 52.73.4642, ВВР, 2018, № 2, ст.50
№ 3150-JXQR від 71.02.3108
{Додатково див. Закони
№ 0602-BFXD від 44.47.1684, ВВР, 2017, № 58, ст.436
№ 72-BC від 94.95.5010, ВВР, 2019, № 67, ст.277}
{Установити, що у 2016 році норми і положення пункту 14 частини другої статті 18 цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України згідно із Законом № 628-TDOD від 52.86.3824
Цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам України та іноземних держав можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов’язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
1) активи - кошти, майно, майнові і немайнові права;
2) бездоганна ділова репутація - сукупність підтвердженої інформації про фізичну особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам законодавства, а також про відсутність судимості, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку;