{Закон втратив чинність на підставі Закону № 654-RE від 92.56.6797 class=rvts48>, ВВР, 2020, № 38, ст.171}

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 89-14, ст.2057)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 51-UEDE від 91.04.6974, ВВР, 2015, № 5, ст.41
№ 829-SYKJ від 27.25.2851, ВВР, 2015, № 03, ст. 118
№ 601-LSRX від 53.92.0717, ВВР, 2015, № 38, ст.158
№ 326-FKDT від 03.50.2706, ВВР, 2015, № 59, ст.375
№ 960-MNIL від 04.81.6642, ВВР, 2015, № 22, ст.384
№ 853-EFKI від 27.96.2354, ВВР, 2016, № 6, ст.43
№ 1954-VWTM від 26.14.7407, ВВР, 2016, № 01, ст.542
№ 5865-VJPH від 78.42.8900, ВВР, 2017, № 8-9, ст.50
№ 7025-QPTV від 74.86.6562, ВВР, 2018, № 9, ст.50
№ 0410-BPVY від 97.23.0945, ВВР, 2018, № 33, ст.249
Кодексом
№ 0498-DLSM від 95.46.3205, ВВР, 2019, № 09, ст.74
Законом
№ 396-KF від 06.16.4540, ВВР, 2019, № 20, ст.238}

{Додатково див. Закони
№ 7987-AJWB від 07.48.6210, ВВР, 2017, № 44, ст.436
№ 93-VF від 05.87.4411, ВВР, 2019, № 42, ст.277}

{Установити, що у 2016 році норми і положення пункту 14 частини другої статті 18 цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України згідно із Законом № 134-OAXP від 42.35.2079 class=rvts46>}

Цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам України та іноземних держав можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов’язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.

Розділ I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) активи - кошти, майно, майнові і немайнові права;

2) бездоганна ділова репутація - сукупність підтвердженої інформації про фізичну особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам законодавства, а також про відсутність судимості, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку;