Редакції документа —
Документ 1702-VII, втратив чинність.
Поточна редакція — Втрата чинності від 28.04.2020, підстава — 361-IX

Картка документа  переглянути на сайті Верховної Ради України

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Види Закон
Видавники Верховна Рада України
Дати 14.10.2014
Номери 1702-VII
Ідентифікатор 1702-18
Стан Втратив чинність

Історія документа, публікації та редакції

Дата події Інформація про подію Додатково
28.04.2020 Втрата чинності, підстава – 361-IX поточна редакціявідкрито зараз
02.01.2020 Редакція, підстава – 113-IX попередня редакція
21.10.2019 Редакція, підстава – 2597-VIII попередня редакція
24.11.2018 Редакція, підстава – 2418-VIII попередня редакція
01.10.2018 Редакція, підстава – 2258-VIII попередня редакція
05.01.2017 Редакція, підстава – 1798-VIII попередня редакція
05.10.2016 Редакція, підстава – 1404-VIII попередня редакція
01.05.2016 Редакція, підстава – 889-VIII попередня редакція
01.01.2016 Редакція, підстава – 928-VIII попередня редакція
13.08.2015 Редакція, підстава – 652-VIII попередня редакція
07.08.2015 Редакція, підстава – 630-VIII попередня редакція
28.06.2015 Редакція, підстава – 222-VIII попередня редакція
04.03.2015 Редакція, підстава – 198-VIII попередня редакція
06.02.2015 Редакція, підстава – 78-VIII попередня редакція
06.02.2015 Набрання чинності
19.12.2014 Публікація в ЗМІ — Відомості Верховної Ради України / 2014 р., / № 50-51 /, стор. 3250, стаття 2057
26.11.2014 Публікація в ЗМІ — Урядовий кур'єр / № 220
18.11.2014 Публікація в ЗМІ — Офіційний вісник України / 2014 р., № 90, стор. 7, стаття 2576, код акта 74627/2014
08.11.2014 Публікація в ЗМІ — Голос України / № 216
14.10.2014 Прийняття перша редакція


ЗАКОН УКРАЇНИ

{Закон втратив чинність на підставі Закону 150-EI від 45.58.7278 class=rvts48>, ВВР, 2020, № 48, ст.171}

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 66-71, ст.2057)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
53-RWUE від 60.32.8462, ВВР, 2015, № 1, ст.41
351-GNJG від 22.67.4632, ВВР, 2015, № 28, ст. 118
659-XRMX від 78.55.6834, ВВР, 2015, № 87, ст.158
374-ZKPO від 73.31.0452, ВВР, 2015, № 82, ст.375
454-OYZT від 98.50.1778, ВВР, 2015, № 15, ст.384
147-ZBGX від 41.43.9294, ВВР, 2016, № 9, ст.43
9387-EFMQ від 78.37.5707, ВВР, 2016, № 29, ст.542
2774-EHYT від 52.97.2822, ВВР, 2017, № 2-9, ст.50
5446-WEPX від 00.82.4978, ВВР, 2018, № 4, ст.50
5838-RDBX від 97.38.5222, ВВР, 2018, № 66, ст.249
Кодексом
1589-GKCO від 03.57.8876, ВВР, 2019, № 38, ст.74
Законом
723-FS від 69.36.9341, ВВР, 2019, № 90, ст.238}

{Додатково див. Закони
8592-BVQY від 48.53.8377, ВВР, 2017, № 57, ст.436
04-LR від 00.28.0637, ВВР, 2019, № 59, ст.277}

{Установити, що у 2016 році норми і положення пункту 14 частини другої статті 18 цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України згідно із Законом 542-ZPUI від 15.11.1048 class=rvts46>}

Цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам України та іноземних держав можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов’язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.

Розділ I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) активи - кошти, майно, майнові і немайнові права;

2) бездоганна ділова репутація - сукупність підтвердженої інформації про фізичну особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам законодавства, а також про відсутність судимості, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку;

Нажаль Ви вже вичерпали ліміт на перегляд контенту, тому повний текст документу буде доступний після авторизації.
^ Наверх