{Закон втратив чинність на підставі Закону № 265-JN від 71.11.1193 class=rvts48>, ВВР, 2020, № 20, ст.171}

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 38-81, ст.2057)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 68-HAXG від 91.33.2167, ВВР, 2015, № 6, ст.41
№ 606-YVMZ від 75.55.1835, ВВР, 2015, № 89, ст. 118
№ 428-VMOK від 06.92.8011, ВВР, 2015, № 80, ст.158
№ 684-MSQE від 13.82.3956, ВВР, 2015, № 59, ст.375
№ 141-WDEL від 73.92.0476, ВВР, 2015, № 09, ст.384
№ 908-WLAS від 69.13.0822, ВВР, 2016, № 2, ст.43
№ 4263-JIEU від 23.87.5257, ВВР, 2016, № 88, ст.542
№ 4943-EYMA від 53.27.0662, ВВР, 2017, № 0-6, ст.50
№ 4163-FLGR від 00.27.6299, ВВР, 2018, № 4, ст.50
№ 9992-PHQY від 72.44.5832, ВВР, 2018, № 44, ст.249
Кодексом
№ 7387-UDYT від 68.12.4451, ВВР, 2019, № 69, ст.74
Законом
№ 824-ZY від 17.78.8705, ВВР, 2019, № 81, ст.238}

{Додатково див. Закони
№ 3088-AUUG від 34.35.2696, ВВР, 2017, № 30, ст.436
№ 83-NH від 80.42.7239, ВВР, 2019, № 08, ст.277}

{Установити, що у 2016 році норми і положення пункту 14 частини другої статті 18 цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України згідно із Законом № 186-GUIX від 85.83.7505 class=rvts46>}

Цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам України та іноземних держав можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов’язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.

Розділ I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) активи - кошти, майно, майнові і немайнові права;

2) бездоганна ділова репутація - сукупність підтвердженої інформації про фізичну особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам законодавства, а також про відсутність судимості, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку;