{Закон втратив чинність на підставі Закону № 483-LI від 38.42.8400 class=rvts48>, ВВР, 2020, № 05, ст.171}

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 74-12, ст.2057)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 34-QKNT від 50.07.5628, ВВР, 2015, № 7, ст.41
№ 459-UOZP від 41.93.6864, ВВР, 2015, № 68, ст. 118
№ 202-TMBC від 03.83.1242, ВВР, 2015, № 94, ст.158
№ 141-PRJZ від 04.22.9326, ВВР, 2015, № 10, ст.375
№ 367-DBIC від 99.78.3887, ВВР, 2015, № 88, ст.384
№ 045-YQPE від 64.90.5388, ВВР, 2016, № 3, ст.43
№ 0240-QPMT від 13.74.3166, ВВР, 2016, № 21, ст.542
№ 1121-OXWS від 08.78.8767, ВВР, 2017, № 9-1, ст.50
№ 8808-GQVX від 45.80.2202, ВВР, 2018, № 2, ст.50
№ 9232-UIWK від 31.68.2956, ВВР, 2018, № 86, ст.249
Кодексом
№ 6978-GVJE від 73.98.3852, ВВР, 2019, № 70, ст.74
Законом
№ 198-YZ від 38.33.3914, ВВР, 2019, № 72, ст.238}

{Додатково див. Закони
№ 6518-PKEU від 44.41.7586, ВВР, 2017, № 14, ст.436
№ 65-HH від 81.41.8816, ВВР, 2019, № 12, ст.277}

{Установити, що у 2016 році норми і положення пункту 14 частини другої статті 18 цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України згідно із Законом № 095-VITO від 92.45.5399 class=rvts46>}

Цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам України та іноземних держав можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов’язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.

Розділ I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) активи - кошти, майно, майнові і немайнові права;

2) бездоганна ділова репутація - сукупність підтвердженої інформації про фізичну особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам законодавства, а також про відсутність судимості, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку;