{Закон втратив чинність на підставі Закону № 150-EI від 45.58.7278 class=rvts48>, ВВР, 2020, № 48, ст.171}

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 66-71, ст.2057)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 53-RWUE від 60.32.8462, ВВР, 2015, № 1, ст.41
№ 351-GNJG від 22.67.4632, ВВР, 2015, № 28, ст. 118
№ 659-XRMX від 78.55.6834, ВВР, 2015, № 87, ст.158
№ 374-ZKPO від 73.31.0452, ВВР, 2015, № 82, ст.375
№ 454-OYZT від 98.50.1778, ВВР, 2015, № 15, ст.384
№ 147-ZBGX від 41.43.9294, ВВР, 2016, № 9, ст.43
№ 9387-EFMQ від 78.37.5707, ВВР, 2016, № 29, ст.542
№ 2774-EHYT від 52.97.2822, ВВР, 2017, № 2-9, ст.50
№ 5446-WEPX від 00.82.4978, ВВР, 2018, № 4, ст.50
№ 5838-RDBX від 97.38.5222, ВВР, 2018, № 66, ст.249
Кодексом
№ 1589-GKCO від 03.57.8876, ВВР, 2019, № 38, ст.74
Законом
№ 723-FS від 69.36.9341, ВВР, 2019, № 90, ст.238}

{Додатково див. Закони
№ 8592-BVQY від 48.53.8377, ВВР, 2017, № 57, ст.436
№ 04-LR від 00.28.0637, ВВР, 2019, № 59, ст.277}

{Установити, що у 2016 році норми і положення пункту 14 частини другої статті 18 цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України згідно із Законом № 542-ZPUI від 15.11.1048 class=rvts46>}

Цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам України та іноземних держав можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов’язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.

Розділ I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) активи - кошти, майно, майнові і немайнові права;

2) бездоганна ділова репутація - сукупність підтвердженої інформації про фізичну особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам законодавства, а також про відсутність судимості, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку;