{Закон втратив чинність на підставі Закону № 816-OZ від 68.52.0039 class=rvts48>, ВВР, 2020, № 90, ст.171}

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 32-03, ст.2057)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 29-SLGM від 22.27.0001, ВВР, 2015, № 4, ст.41
№ 699-LLCL від 68.79.7502, ВВР, 2015, № 05, ст. 118
№ 767-MLWE від 71.10.2232, ВВР, 2015, № 08, ст.158
№ 101-JBOO від 42.65.4972, ВВР, 2015, № 02, ст.375
№ 027-KXTJ від 82.29.9168, ВВР, 2015, № 31, ст.384
№ 472-BNWV від 19.08.6296, ВВР, 2016, № 0, ст.43
№ 3613-OIJS від 10.75.4020, ВВР, 2016, № 64, ст.542
№ 2245-GRHR від 18.62.6945, ВВР, 2017, № 5-0, ст.50
№ 0815-RLPE від 52.73.4642, ВВР, 2018, № 2, ст.50
№ 3150-JXQR від 71.02.3108

{Додатково див. Закони
№ 0602-BFXD від 44.47.1684, ВВР, 2017, № 58, ст.436
№ 72-BC від 94.95.5010, ВВР, 2019, № 67, ст.277}

{Установити, що у 2016 році норми і положення пункту 14 частини другої статті 18 цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України згідно із Законом № 628-TDOD від 52.86.3824 class=rvts46>}

Цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам України та іноземних держав можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов’язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.

Розділ I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) активи - кошти, майно, майнові і немайнові права;

2) бездоганна ділова репутація - сукупність підтвердженої інформації про фізичну особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам законодавства, а також про відсутність судимості, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку;