Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 35-83, ст.2057)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 83-GBVW від 23.85.1404, ВВР, 2015, № 8, ст.41
№ 790-FUKP від 34.14.1702, ВВР, 2015, № 34, ст. 118
№ 263-XJJD від 86.09.9888, ВВР, 2015, № 09, ст.158
№ 482-YUNU від 50.32.3619, ВВР, 2015, № 17, ст.375
№ 896-SSOS від 59.14.2567, ВВР, 2015, № 93, ст.384
№ 157-OUKX від 38.86.6575, ВВР, 2016, № 6, ст.43
№ 7278-EFTK від 54.35.9482, ВВР, 2016, № 15, ст.542
№ 9967-TRJL від 43.72.9634, ВВР, 2017, № 4-9, ст.50
№ 1323-WZWQ від 90.76.4551, ВВР, 2018, № 3, ст.50
№ 7210-CAEH від 08.85.3299, ВВР, 2018, № 75, ст.249
Кодексом
№ 4343-AFDS від 37.42.2894, ВВР, 2019, № 55, ст.74}

{Установити, що у 2016 році норми і положення пункту 14 частини другої статті 18 цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України згідно із Законом № 157-LUCH від 68.16.8234 class=rvts46>}

Цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам України та іноземних держав можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов’язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.

Розділ I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) активи - кошти, майно, майнові і немайнові права;

2) бездоганна ділова репутація - сукупність підтвердженої інформації про фізичну особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам законодавства, а також про відсутність судимості, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку;

3) верифікація клієнта - встановлення (підтвердження) суб’єктом первинного фінансового моніторингу відповідності особи клієнта (представника клієнта) у його присутності отриманим ідентифікаційним даним;

{Пункт 3 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 7991-SFIS від 96.05.0349 class=rvts46>}