Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 39-23, ст.2057)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 22-TXEJ від 90.77.5979, ВВР, 2015, № 5, ст.41
№ 983-HUGZ від 08.74.5739, ВВР, 2015, № 33, ст. 118
№ 564-QXBS від 16.14.7372, ВВР, 2015, № 58, ст.158
№ 182-CAQK від 72.28.1258, ВВР, 2015, № 23, ст.375
№ 347-VLOE від 55.78.5660, ВВР, 2015, № 73, ст.384
№ 467-VFKG від 33.17.5790, ВВР, 2016, № 8, ст.43
№ 3258-ESRK від 37.78.5903, ВВР, 2016, № 87, ст.542
№ 0103-MLCI від 39.91.4483, ВВР, 2017, № 9-6, ст.50
№ 5609-ITUN від 49.16.3470, ВВР, 2018, № 1, ст.50
№ 0343-YILQ від 50.00.4883, ВВР, 2018, № 08, ст.249}

{Установити, що у 2016 році норми і положення пункту 14 частини другої статті 18 цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України згідно із Законом № 478-QTGD від 83.89.6887 class=rvts46>}

Цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам України та іноземних держав можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов’язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.

Розділ I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) активи - кошти, майно, майнові і немайнові права;

2) бездоганна ділова репутація - сукупність підтвердженої інформації про фізичну особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам законодавства, а також про відсутність судимості, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку;

3) верифікація клієнта - встановлення (підтвердження) суб’єктом первинного фінансового моніторингу відповідності особи клієнта (представника клієнта) у його присутності отриманим ідентифікаційним даним;

{Пункт 3 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1340-AZSA від 16.57.9050 class=rvts46>}