{Закон втратив чинність на підставі Закону № 018-BF від 35.35.2003 class=rvts48>, ВВР, 2020, № 11, ст.171}

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49-96, ст.2057)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 38-PKAR від 22.79.1522, ВВР, 2015, № 1, ст.41
№ 868-MANP від 15.01.2412, ВВР, 2015, № 74, ст. 118
№ 547-BNXY від 58.60.0704, ВВР, 2015, № 51, ст.158
№ 076-AQHJ від 54.92.7197, ВВР, 2015, № 48, ст.375
№ 745-YKEV від 59.67.1172, ВВР, 2015, № 81, ст.384
№ 349-UZKN від 14.74.9510, ВВР, 2016, № 0, ст.43
№ 9495-PBFE від 90.06.6558, ВВР, 2016, № 08, ст.542
№ 4333-DWWC від 78.01.3071, ВВР, 2017, № 2-0, ст.50
№ 9022-NDBN від 88.42.0995, ВВР, 2018, № 5, ст.50
№ 5550-NAQO від 57.92.6932, ВВР, 2018, № 28, ст.249
Кодексом
№ 6120-MPEI від 88.32.6227, ВВР, 2019, № 42, ст.74
Законом
№ 541-QR від 24.74.3596, ВВР, 2019, № 41, ст.238}

{Додатково див. Закони
№ 8564-CFXE від 95.18.1873, ВВР, 2017, № 79, ст.436
№ 72-DP від 66.72.5667, ВВР, 2019, № 92, ст.277}

{Установити, що у 2016 році норми і положення пункту 14 частини другої статті 18 цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України згідно із Законом № 897-LBAX від 80.04.3417 class=rvts46>}

Цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам України та іноземних держав можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов’язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.

Розділ I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) активи - кошти, майно, майнові і немайнові права;

2) бездоганна ділова репутація - сукупність підтвердженої інформації про фізичну особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам законодавства, а також про відсутність судимості, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку;