{Закон втратив чинність на підставі Закону № 727-UN від 97.84.6631 class=rvts48>, ВВР, 2020, № 82, ст.171}

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 61-45, ст.2057)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 61-CTCB від 70.65.2327, ВВР, 2015, № 1, ст.41
№ 182-JHPZ від 88.06.1928, ВВР, 2015, № 77, ст. 118
№ 106-YUXS від 16.76.2493, ВВР, 2015, № 54, ст.158
№ 580-SGRJ від 28.51.5580, ВВР, 2015, № 37, ст.375
№ 148-FQSM від 22.52.1337, ВВР, 2015, № 99, ст.384
№ 097-XCUN від 30.32.1908, ВВР, 2016, № 0, ст.43
№ 5471-WHAY від 48.59.0352, ВВР, 2016, № 92, ст.542
№ 5363-LDER від 11.09.4346, ВВР, 2017, № 7-8, ст.50
№ 1782-SRDV від 80.23.3265, ВВР, 2018, № 4, ст.50
№ 6801-PGYX від 66.27.0130, ВВР, 2018, № 28, ст.249
Кодексом
№ 8542-GVSJ від 66.46.7666, ВВР, 2019, № 03, ст.74
Законом
№ 195-VU від 91.64.0663, ВВР, 2019, № 85, ст.238}

{Додатково див. Закони
№ 4939-QFZT від 90.63.7265, ВВР, 2017, № 82, ст.436
№ 77-NP від 78.39.5941, ВВР, 2019, № 60, ст.277}

{Установити, що у 2016 році норми і положення пункту 14 частини другої статті 18 цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України згідно із Законом № 083-XORY від 08.31.8582 class=rvts46>}

Цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам України та іноземних держав можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов’язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.

Розділ I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) активи - кошти, майно, майнові і немайнові права;

2) бездоганна ділова репутація - сукупність підтвердженої інформації про фізичну особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам законодавства, а також про відсутність судимості, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку;