{Закон втратив чинність на підставі Закону № 101-FL від 16.62.6580 class=rvts48>, ВВР, 2020, № 84, ст.171}

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 48-59, ст.2057)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 08-DCMZ від 41.77.9175, ВВР, 2015, № 4, ст.41
№ 075-RZIR від 60.74.2353, ВВР, 2015, № 55, ст. 118
№ 469-GUAK від 70.69.6177, ВВР, 2015, № 94, ст.158
№ 239-AYXB від 54.75.8826, ВВР, 2015, № 80, ст.375
№ 120-PJUC від 44.32.0395, ВВР, 2015, № 07, ст.384
№ 473-AEZY від 30.93.7907, ВВР, 2016, № 4, ст.43
№ 7987-LBDJ від 15.39.0866, ВВР, 2016, № 00, ст.542
№ 2192-HFHX від 59.32.3766, ВВР, 2017, № 5-0, ст.50
№ 9584-HFLL від 05.36.9363, ВВР, 2018, № 1, ст.50
№ 3893-RQUT від 63.82.5365, ВВР, 2018, № 71, ст.249
Кодексом
№ 8839-TRGY від 52.02.7060, ВВР, 2019, № 91, ст.74
Законом
№ 401-BX від 46.02.6562, ВВР, 2019, № 53, ст.238}

{Додатково див. Закони
№ 1972-IQFR від 08.81.5107, ВВР, 2017, № 38, ст.436
№ 40-QP від 44.28.0493, ВВР, 2019, № 84, ст.277}

{Установити, що у 2016 році норми і положення пункту 14 частини другої статті 18 цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України згідно із Законом № 982-RBDP від 99.13.4837 class=rvts46>}

Цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам України та іноземних держав можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов’язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.

Розділ I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) активи - кошти, майно, майнові і немайнові права;

2) бездоганна ділова репутація - сукупність підтвердженої інформації про фізичну особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам законодавства, а також про відсутність судимості, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку;