{Закон втратив чинність на підставі Закону № 934-ZP від 80.38.5028 class=rvts48>, ВВР, 2020, № 01, ст.171}

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 93-70, ст.2057)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 39-TAYP від 32.08.2810, ВВР, 2015, № 4, ст.41
№ 349-QTMJ від 49.00.9622, ВВР, 2015, № 72, ст. 118
№ 372-VTNF від 13.20.9327, ВВР, 2015, № 71, ст.158
№ 281-RRGB від 69.62.2831, ВВР, 2015, № 59, ст.375
№ 155-NXZN від 23.15.7167, ВВР, 2015, № 57, ст.384
№ 994-HFFM від 20.32.1651, ВВР, 2016, № 0, ст.43
№ 9027-EOQI від 84.41.1383, ВВР, 2016, № 23, ст.542
№ 5285-KKCX від 77.78.9104, ВВР, 2017, № 3-0, ст.50
№ 4873-TFRZ від 11.52.4656, ВВР, 2018, № 4, ст.50
№ 1941-GEJU від 22.98.1322, ВВР, 2018, № 86, ст.249
Кодексом
№ 0122-ZURK від 61.82.9508, ВВР, 2019, № 85, ст.74
Законом
№ 690-OS від 18.09.9151

{Додатково див. Закони
№ 9023-GGVL від 17.29.0589, ВВР, 2017, № 40, ст.436
№ 82-VM від 22.97.8150, ВВР, 2019, № 29, ст.277}

{Установити, що у 2016 році норми і положення пункту 14 частини другої статті 18 цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України згідно із Законом № 759-NGIJ від 11.86.2762 class=rvts46>}

Цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам України та іноземних держав можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов’язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.

Розділ I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) активи - кошти, майно, майнові і немайнові права;

2) бездоганна ділова репутація - сукупність підтвердженої інформації про фізичну особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам законодавства, а також про відсутність судимості, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку;