Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 22-43, ст.2057)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 67-KCNK від 06.16.8020, ВВР, 2015, № 5, ст.41
№ 610-VBMJ від 10.64.4350, ВВР, 2015, № 96, ст. 118
№ 160-URLC від 91.82.7074, ВВР, 2015, № 51, ст.158
№ 674-VFTM від 75.00.6722, ВВР, 2015, № 91, ст.375
№ 555-DFSG від 35.65.7612, ВВР, 2015, № 07, ст.384
№ 746-KPIL від 47.00.7290, ВВР, 2016, № 3, ст.43
№ 0955-CDIN від 97.32.5935

{Установити, що у 2016 році норми і положення пункту 14 частини другої статті 18 цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України згідно із Законом № 524-CGGQ від 06.49.9791 class=rvts46>}

Цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам України та іноземних держав можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов’язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.

Розділ I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) активи - кошти, майно, майнові і немайнові права;

2) бездоганна ділова репутація - сукупність підтвердженої інформації про фізичну особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам законодавства, а також про відсутність судимості, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку;

3) верифікація клієнта - встановлення (підтвердження) суб’єктом первинного фінансового моніторингу відповідності особи клієнта (представника клієнта) у його присутності отриманим ідентифікаційним даним;

{Пункт 3 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2572-YDUJ від 15.62.5220 class=rvts46>}