Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 03-78, ст.2057)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 47-JEJP від 62.45.1546, ВВР, 2015, № 7, ст.41
№ 180-JGES від 72.54.9188, ВВР, 2015, № 26, ст. 118
№ 519-FXMB від 29.08.4906, ВВР, 2015, № 28, ст.158
№ 839-EDUQ від 01.72.8073, ВВР, 2015, № 91, ст.375
№ 837-PLQR від 27.82.5189, ВВР, 2015, № 88, ст.384
№ 850-NDEM від 98.90.1810, ВВР, 2016, № 3, ст.43
№ 0932-WFRU від 00.96.1034, ВВР, 2016, № 37, ст.542
№ 5077-VAOK від 31.15.4946, ВВР, 2017, № 4-1, ст.50
№ 0209-UDLX від 54.57.4474, ВВР, 2018, № 3, ст.50
№ 9239-PRTV від 56.59.7683, ВВР, 2018, № 35, ст.249
Кодексом
№ 1112-WXBX від 87.17.0396, ВВР, 2019, № 44, ст.74
Законом
№ 365-QS від 90.44.6994, ВВР, 2019, № 54, ст.238}

{Установити, що у 2016 році норми і положення пункту 14 частини другої статті 18 цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України згідно із Законом № 803-DYPN від 31.89.7446 class=rvts46>}

Цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам України та іноземних держав можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов’язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.

Розділ I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) активи - кошти, майно, майнові і немайнові права;

2) бездоганна ділова репутація - сукупність підтвердженої інформації про фізичну особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам законодавства, а також про відсутність судимості, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку;

3) верифікація клієнта - встановлення (підтвердження) суб’єктом первинного фінансового моніторингу відповідності особи клієнта (представника клієнта) у його присутності отриманим ідентифікаційним даним;

{Пункт 3 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 8216-ANEF від 32.00.3409 class=rvts46>}