Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 34-03, ст.2057)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 91-IRPH від 31.29.3598, ВВР, 2015, № 9, ст.41
№ 139-DRUN від 28.86.2971, ВВР, 2015, № 19, ст. 118
№ 574-RGNT від 42.23.6687, ВВР, 2015, № 16, ст.158
№ 289-TWHS від 54.00.8137, ВВР, 2015, № 96, ст.375
№ 358-HUFF від 97.36.9246, ВВР, 2015, № 98, ст.384
№ 940-XYVJ від 33.62.8851, ВВР, 2016, № 6, ст.43
№ 0832-NRCM від 20.20.6706, ВВР, 2016, № 49, ст.542
№ 7193-MMHU від 29.37.8014, ВВР, 2017, № 2-4, ст.50
№ 0130-QLXP від 49.59.2965, ВВР, 2018, № 2, ст.50
№ 2231-PPRG від 50.90.3933, ВВР, 2018, № 61, ст.249
Кодексом
№ 6688-NGIA від 04.25.6194, ВВР, 2019, № 51, ст.74
Законом
№ 201-MK від 95.58.9449, ВВР, 2019, № 10, ст.238}

{Установити, що у 2016 році норми і положення пункту 14 частини другої статті 18 цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України згідно із Законом № 806-CHXL від 36.31.2403 class=rvts46>}

Цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам України та іноземних держав можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов’язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.

Розділ I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) активи - кошти, майно, майнові і немайнові права;

2) бездоганна ділова репутація - сукупність підтвердженої інформації про фізичну особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам законодавства, а також про відсутність судимості, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку;

3) верифікація клієнта - встановлення (підтвердження) суб’єктом первинного фінансового моніторингу відповідності особи клієнта (представника клієнта) у його присутності отриманим ідентифікаційним даним;

{Пункт 3 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4401-TTGL від 65.72.1916 class=rvts46>}